同時，公司擬在上海自由貿易試驗區投資設立上海天虹企業管理有限公司，注冊資本為100萬元，占注冊資本的100％。
今年11月，天虹商場全資子公司深圳天虹2.7億元競得蘇州兩宗土地用于公司門店或商場建設，此次設立蘇州天虹預計將作為蘇州新門店的開發主體，有利于新店建設順利推進，符合公司投資規劃。
天虹商場股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告
天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司” 第三屆董事會第五次會議于2013年12月13日以通訊形式召開，會議通知已于2013年12月7日以書面及電子郵件方式發出通知。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議由公司董事長主持，會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《董事會議事規則》的有關規定。
一、會議審議通過了《關于深圳市天虹置業有限公司設立蘇州市天虹置業有限公司的議案》
同意公司全資子公司深圳市天虹置業有限公司投資設立蘇州市天虹置業有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本為2,000萬元，資金來源為公司自有資金，以現金的方式出資，占注冊資本的100%。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、會議審議通過了《關于公司投資設立上海天虹企業管理有限公司的議案》
同意公司在上海自由貿易試驗區投資設立上海天虹企業管理有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本為100萬元，資金來源為公司自有資金，以現金的方式出資，占注冊資本的100%。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、會議審議通過了《關于深圳市君尚百貨有限公司、深圳和記黃埔中航地產有限公司、和記物業服務（深圳）有限公司擬簽署深圳世紀匯廣場項目物業服務合同的議案》
同意公司全資子公司深圳市君尚百貨有限公司與深圳和記黃埔中航地產有限公司（以下簡稱“和記中航”）、和記物業服務（深圳）有限公司簽署《深圳世紀匯廣場前期物業服務合同》，物業服務費為37元/平方米/月（含中央空調水電費），該交易總額約8,744萬元。
和記中航為公司控股股東中國航空技術深圳有限公司的參股子公司，公司監事會主席仇慎謙先生為和記中航的董事，根據深圳證券交易所《股票上市規則》的有關規定，本次交易構成公司的關聯交易。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
公司董事長賴偉宣先生、董事汪名川先生、董事黃勇峰先生為本次關聯交易的關聯董事，在審議該議案時均予以回避表決。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
四、會議審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
同意公司向各銀行申請授信額度，具體如下：
1、向招商銀行股份有限公司深圳福田支行申請 12 億元人民幣無擔保綜合授信額度，期限為二年。
2、向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請 16 億元人民幣無擔保綜合授信額度，期限為一年。
3、向中信銀行股份有限公司深圳分行申請 1.5 億元人民幣無擔保綜合授信額度，期限為一年。
4、向中國工商銀行深圳華強支行申請 15 億元人民幣無擔保綜合授信額度，期限為一年。
5、向中國光大銀行深圳分行申請 10 億元人民幣無擔保綜合授信額度，期限為一年。
實際授信額度及有效期限以銀行最終審批為準。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、會議審議通過了《關于深圳市天虹投資發展有限公司向銀行申請授信額度》
同意公司下屬子公司深圳市天虹投資發展有限公司向銀行申請授信額度，具體如下：
1、向中國銀行股份有限公司深圳市分行申請 0.5 億元人民幣無擔保綜合授信額度，期限為一年。
2、向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請0.5億元人民幣無擔保綜合授信額度，期限為一年。
實際授信額度及有效期限以銀行最終審批為準。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
六、會議審議通過了《關于修訂公司<總經理工作細則>的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
天虹商場股份有限公司董事會
二○一三年十二月十六日
