本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第二十六次（臨時）會議于2009 年9月8日召開。會議通知于2009年9月3日以傳真或送達方式向全體董事和監事發出，出席本次會議的董事應到8人，實到8人。監事會全體成員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會議董事經討論，通過如下決議：

　　一、審議通過了《關于授權公司經營層轉讓南京證券有限責任公司1800萬股法人股及與深圳通乾投資股份有限公司配合,轉讓與深圳通乾投資股份有限公司<股權轉讓合同>項下的受讓股權的權利的議案》。 為盤活資產、并為公司房地產項目籌措資金，會議同意授權公司經營層擇機轉讓南京證券有限責任公司1800萬股法人股及與深圳通乾投資股份有限公司配合,轉讓與深圳通乾投資股份有限公司<股權轉讓合同>項下的受讓股權的權利(公司已在2008年半年報中披露了受讓深圳市通乾投資股份有限公司持有的南京證券1,404 萬股股權的交易內容)；轉讓采取在產權交易市場公開掛牌的方式，首次掛牌價格不低于6.06元/股。

　　表決結果：贊成8票；反對0票；棄權0票。

　　該議案獲得通過，將提交股東大會進行審議。

　　二、審議通過了關于修改公司《章程》的議案。

　　鑒于公司辦公地址已變更為：南京市中山南路1號，公司章程進行相應修改：

　　原第五條 公司住所：南京市白下區中山南路3號，郵政編碼：210005；變更為：第五條 公司住所：南京市白下區中山南路1號，郵政編碼：210005。

　　表決結果：贊成8票；反對0票；棄權0票。

　　該議案獲得通過，將提交股東大會進行審議。

　　三、審議通過了《關于聘請南京金鷹物業資產管理有限公司為新百主樓提供物業管理服務的議案》。

　　會議同意公司與南京金鷹物業資產管理有限公司簽訂合同，聘請南京金鷹物業資產管理有限公司為新百主樓提供物業管理服務。

　　南京金鷹物業資產管理有限公司系公司的法人實際控制人全資擁有的企業,本次交易為關聯交易。本議案提交董事會前，獨立董事發表了事前認可的獨立意見。本議案表決時，關聯董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨立董事發表了表示贊成的獨立意見。

　　表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。該議案獲得通過。

　　四、審議通過了《關于蕪湖新百改造續建項目委托南京金鷹國際集團有限公司代建的議案》。

　　會議同意蕪湖南京新百大廈有限公司與南京金鷹國際集團有限公司簽訂合同，將蕪湖南京新百大廈的主樓續建工程委托南京金鷹國際集團有限公司進行管理。

　　南京金鷹國際集團有限公司系公司的法人實際控制人,本次交易為關聯交易。本議案提交董事會前，獨立董事發表了事前認可的獨立意見。本議案表決時，關聯董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨立董事發表了表示贊成的獨立意見。

　　表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。該議案獲得通過。

　　五、審議通過了《關于委托南京金鷹國際酒店管理有限公司管理蕪湖新百酒店的議案》。

　　會議同意蕪湖南京新百大廈有限公司與南京金鷹國際酒店管理有限公司簽訂合同，由南京金鷹國際酒店管理有限公司全權經營管理蕪湖南京新百酒店。

　　南京金鷹國際酒店管理有限公司系公司的法人實際控制人全資擁有的企業,本次交易為關聯交易。本議案提交董事會前，獨立董事發表了事前認可的獨立意見。本議案表決時，關聯董事王恒先生、李桂菊女士回避表決，獨立董事發表了表示贊成的獨立意見。

　　表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。該議案獲得通過。

　　六、審議通過了《關于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》

　　會議決定于2009年9月29日在南京國際會議中心召開2009年度第一次臨時股東大會，審議《關于修改公司<章程>的議案》及《關于授權公司經營層轉讓南京證券有限責任公司1800萬股法人股及與深圳通乾投資股份有限公司<股權轉讓合同>項下的受讓股權的權利的議案》（詳見《南京新百關于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》）。

　　表決結果：贊成8票、反對0票、棄權0票，該議案獲得通過。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

　　2009年9月8日