成商集團股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　成商集團股份有限公司第六屆董事會第二十次會議于2011年1月19日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事及授權代表8人，獨立董事張劍渝先生委托獨立董事達捷先生代為行使表決權。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議以記名投票方式表決，形成了如下決議：

　　審議通過了《關于董桂金先生因工作變動原因辭去公司總經理職務及聘任王偉先生為公司總經理的議案》。

　　公司總經理董桂金先生因工作變動原因向董事會提出辭去總經理職務的申請，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經董事會審議，同意董桂金先生辭去總經理職務，同時聘任王偉先生為公司總經理，任期自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。王偉先生簡歷及獨立董事意見見附件。

　　特此公告。

　　成商集團股份有限公司
　　董 事 會

　　二O一一年一月二十日

　　附件一：簡歷
　　王偉先生，男，1968年生，研究生學歷。曾任深圳茂業商廈有限公司深南店店長、東門商圈副總經理、珠海店總經理、無錫清揚店總經理，重慶茂業百貨有限公司總經理。現任成商集團股份有限公司總經理。

　　附件二：
　　成商集團股份有限公司獨立董事意見

　　作為成商集團股份有限公司（以下簡稱"公司"） 的獨立董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，我們對公司2011年1月19日第六屆董事會第二十次會議審議通過的《關于董桂金先生因工作變動原因辭去公司總經理職務及聘任王偉先生為公司總經理的議案》發表如下獨立意見：

　　1、同意董桂金先生因工作變動原因辭去總經理職務，聘任王偉先生為公司總經理；

　　2、本次聘任公司總經理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，根據王偉先生的個人履歷、工作經歷等，認為其符合任職資格。

　　獨立董事：張劍渝、達捷、毛洪濤

　　聲明日期：二O一一年一月十九日